[HK]侨洋国际控股:股东周年大会通告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8070） KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED 僑洋國際控股有限公司 股東週年大會通告 茲通告僑洋國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於2021年6月7日（星期一）下午二時 三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B室舉行股東週年大會，藉 以處理下列事項： 普通決議案 1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審核綜合財 務報表以及本公司截至2020年12月31日止年度的董事會報告及獨立核數師報 告。 2. (A) 重選本公司以下退任董事（「董事」）： (i) 重選黃石輝先生為執行董事； (ii) 重選李仲邦先生為獨立非執行董事；及 (B) 授權董事會（「董事會」）釐定董事酬金。 3. 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授權董事會釐 定本公司的核數師酬金。 作為特別事項，以本公司普通決議案方式考慮及酌情通過以下決議案（不論有否 修訂）： 4. 「動議： (a) 在本決議案(c)段的規限下，以及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」），謹此一般性地及無條件批 准董事於有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，以配發、發 行及處理本公司股本中每股面值0.01港元的未發行股份（「股份」），以及 作出或授出將會或可能需要行使該項權力的要約、協議及購股權（包括 但不限於附帶權利認購或可兌換為股份的債券、認股權證、債權證、票 據及任何證券）； (b) 本決議案(a)段的批准授權董事於有關期間（定義見下文）內作出或授出 將會或可能需要於有關期間內或有關期間結束後行使該項權力的要約、 協議及購股權（包括但不限於附帶權利認購或可兌換為股份的債券、認 股權證、債權證、票據及任何證券）； (c) 董事根據本決議案(a)段的批准而配發、發行及處理或有條件或無條件 同意配發、發行及處理（不論是依據購股權或其他方式）的股份（但不包 括根據(i)供股（定義見下文）；(ii)因行使附帶權利認購或可兌換為股份 的任何債券、認股權證、債權證、票據或任何證券隨附的任何認購或兌 換權利而發行的股份；(iii)因行使根據購股權計劃或任何其他購股權計 劃或當時採納的類似安排（以向本公司及╱或本公司任何附屬公司的高 級人員及╱或僱員或任何其他人士授出或發行股份或購買股份的權利） 可能授出的任何購股權而發行的股份；(iv)根據本公司組織章程細則配 發及發行股份以代替全部或部份股份股息的任何以股代息計劃或類似 安排；或(v)本公司股東（「股東」）於股東大會上授出的特別授權）總面值， 合共不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值的20%，而 上述批准亦須受相應限制；及 (d) 就本決議案而言， 「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列三項中最早發生者為止的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行 下屆股東週年大會的期限屆滿時；或 (iii) 股東於本公司股東大會上通過任何普通決議案撤回、修訂或更新 本決議案之時；及 「供股」指於董事指定期間內按於指定記錄日期名列本公司股東名冊的 股份持有人當時的持股比例向彼等提出的售股建議（惟董事有權就零碎 股權或適用於本公司的任何地區的任何法例限制或責任或任何認可監 管機構或任何證券交易所的規定，作出其認為必需或權宜的豁免或其 他安排）。」 5. 「動議： (a) 在本決議案(b)段的規限下，謹此一般性地及無條件批准董事於有關期 間（定義見下文）內行使本公司一切權力，按照及根據一切適用法例及 GEM上市規則或任何其他證券交易所經不時修訂的規定，於GEM或於 股份可能上市並獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可的任 何其他證券交易所購回股份； (b) 根據本決議案(a)段的批准可購回的股份總面值，合共不得超過本決議 案獲通過當日本公司已發行股本總面值的10%，而上述批准亦須受相應 限制；及 (c) 就本決議案而言： 「有關期間」指由本決議案獲通過起至下列三項中最早發生者為止的期間： (i) 本公司下屆股東週年大會結束時； (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何適用法律規定本公司須舉行 下屆股東週年大會的期限屆滿時；或 (iii) 股東於本公司股東大會上通過任何普通決議案撤回、修訂或更新 本決議案之時。」 6. 「動議待上文第4及5項普通決議案獲通過後，謹此擴大根據上文第4項普通決 議案向董事授出的一般授權，方式為於董事根據該項一般授權而可予配發、 發行、處理或有條件或無條件同意配發及發行的本公司股本總面值中，加入 相等於本公司根據上文第5項普通決議案購回的股份總面值的數額，惟經擴 大的數額不得超過本決議案獲通過當日本公司股本總面值的10%。」 承董事會命 僑洋國際控股有限公司 主席 鍾志恆 香港，2021年3月31日 註冊辦事處： Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港主要營業地點： 香港 新界 荃灣 海盛路9號 有線電視大樓 34樓5室 附註： 1. 凡有權出席大會並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名或多名（倘股東持有兩股或以 上本公司股份）受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。 2. 代表委任表格連同已簽署或經公證人核證的授權書或其他授權文件（如有），須於大會或其 任何續會指定舉行時間前不少於48小時送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記 有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。 3. 交回代表委任表格後，股東仍可親身出席所召開大會並於會上投票，而在此情況下，代表 委任表格將被視為已撤銷。 4. 本公司將於2021年6月1日至2021年6月7日（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記手續，期間 不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席大會並於會上投票，所有已填妥的過戶表格 連同相關股票須不遲於2021年5月31日下午4時正送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合 證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理 登記手續。 5. 就本通告所載第2(A)項決議案而言，退任董事的履歷詳情載於本公司日期為2021年3月31日 的通函附錄二內。 6. 就第5項普通決議案的建議股份購回授權而言，GEM上市規則所規定的說明函件載於本公司 日期為2021年3月31日的通函附錄一內。 7. 為將2019冠狀病毒病的感染風險降至最低，本公司將於大會上採取預防措施，當中包括： a) 強制體溫檢測； b) 每位出席人士均必須佩戴外科口罩；及 c) 遞交健康申報表。 鑑於2019冠狀病毒病所帶來的持續風險，本公司謹此提醒全體股東，就行使投票權而言，親 身出席大會並非必要。股東可使用已填上投票指示之代表委任表格，委任大會主席為其受 委代表，代其於大會上就相關決議案投票表決，以代替親身出席大會。 視乎2019冠狀病毒病的發展，本公司或對大會的安排及預防措施作出進一步更改，並將於 適時就該等措施刊發進一步公告。 8. 於本通告日期，董事會包括執行董事鍾志恆先生、鍾天成先生及黃石輝先生以及獨立非執 行董事李仲邦先生、林春雷先生及張以德先生。 9. 倘於大會當日上午十一時三十分後任何時間於香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑 色」暴雨警告信號生效或因超強颱風而引致極端情況，大會將會延期。本公司將於本公司網 站http://keenocean.com.hk及GEM網站http://www.hkgem.com刊登公告，以通知股東有關重新 安排舉行的會議日期、時間及地點。 本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在 提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各 董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方 面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告 或其所載任何陳述產生誤導。 本公告將由刊登日期起最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」 網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.keenocean.com.hk刊載。 中财网
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