[HK]环球数码创意:股东周年大会通告

时间:2021年03月31日 19:06:13 中财网
原标题:环球数码创意:股东周年大会通告


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或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴
該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。


環球數碼創意控股有限公司*
(於百慕達註冊成立之有限公司)
(股份代號:8271)
GLOBAL DIGITAL CREATIONS HOLDINGS LIMITED
* 僅供識別



股東週年大會通告

茲通告環球數碼創意控股有限公司(「本公司」)謹定於二零二一年五月二十七日(星期四)上午
十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓統一會議中心舉行股東週年大會,議程如下:

普通決議案

普通事項

1. 省覽及接納截至二零二零年十二月三十一日止年度本公司之經審核綜合財務報告、董事
會報告書與獨立核數師報告;

2. 重選程晓宇女士為本公司之執行董事;

3. 重選羅文鈺教授為本公司之獨立非執行董事;

4. 重選林耀堅先生為本公司之獨立非執行董事;

5. 重選李堯先生為本公司之獨立非執行董事;

6. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)之酬金;

7. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金;



特別事項

8. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案:

普通決議案

「動議:

(a) 在下文(c)段之限制下,一般及無條件授權董事於有關期間(定義見下文)內行使本公
司一切權力以配發、發行及處理本公司股本中之股份,並在或須行使此等權力之情況
下作出或授予配發股份建議、協議及購股權;

(b) 上文(a)段之批准可授權董事於有關期間內作出或授予或須於有關期間以後行使此等
權力之配發股份建議、協議及購股權;

(c) 董事依據上文(a)段所載之授權配發或同意有條件或無條件予以配發(不論是否依據
購股權或其他原因而配發)之股本面值總額(依據(i)配售新股(定義見下文);(ii)行
使由本公司發行之任何認股權證或可轉換為本公司股份之任何證券之條款下之認購
權或換股權;(iii)當時已採納以向本公司及╱或其任何附屬公司之職員及╱或僱員授
出或發行本公司股份或可購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排;或
(iv)根據本公司細則就本公司股份實施之任何以股代息計劃而發行者除外)不得超過
於本決議案通過當日本公司之已發行股本面值總額之20%;及

(d) 就本決議案而言:

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中(以最早者為準)止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 依據本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開
之期限屆滿之日;或



(iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。


「配售新股」乃指董事於所指定期間內,根據本公司之股份或任何類別股份之持有人
於某一指定記錄日期登記在股東名冊之持有股份或任何類別股份之比例而提出之股
份配售建議(惟董事有權就零碎股權或香港以外任何地區之法律限制或責任,作出其
認為必要或權宜之豁免或其他安排)。」

9. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案:

「動議:

(a) 在下文(c)段之限制下,一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公
司一切權力,以便在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM購回本公司股本中已
發行之股份或本公司股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會(「證券及
期貨事務監察委員會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所,按照證券及期貨
事務監察委員會、聯交所或任何其他證券交易所不時修訂之規則及規例及就此而言
之所有適用法例,購回上述之股份;

(b) 上文(a)段所述之批准亦同時授權董事於有關期間內代表本公司,促使本公司按董事
釐定之價格購買其股份;

(c) 本公司根據上文(a)段所述之批准,於有關期間內購回或同意有條件或無條件購回之
股份之總面額,不得超過於本決議案通過當日本公司之已發行股本面值總額之10%;
而上述(a)段之授權亦須以此為限;及



(d) 就本決議案而言:

「有關期間」乃指由本決議案通過當日直至下列三者中(以最早者為準)止之期間:

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時;

(ii) 依據本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予召開
之期限屆滿之日;或

(iii) 本決議案經由本公司股東於股東大會上通過普通決議案將之撤銷或修訂之日。」

10. 考慮並酌情通過以下決議案為本公司普通決議案:

「動議待召開本大會而本決議案構成其一部份之通告所載之第9項決議案獲通過後,董事
根據召開本大會而本決議案構成其一部份之通告所載之第8項普通決議案可予配發或同意
有條件或無條件予以配發之股份總面額,將可加上本公司根據上述第9項普通決議案而購
回本公司股份之總面額。」

承董事會命

主席

程晓宇

香港,二零二一年三月三十一日



附註:

(1) 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東均有權委派一位或多位代表出席大會或其任何續會,並代其投
票。受委任代表毋須為本公司股東。


(2) 委任代表文件須由委派方或其正式書面授權人士以書面作出授權,如委派方為一家公司,則須加蓋公司印
鑑,或應由經正式授權之公司負責人或授權人簽署。


(3) 本公司之股東名冊將於二零二一年五月二十一日(星期五)至二零二一年五月二十七日(星期四)(包括首
尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有權出席上述大會並於會上投票,所有填妥的過戶表格連同
有關股票須於二零二一年五月二十日(星期四)下午四時三十分前(香港時間)送達本公司之香港股份過戶
登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓,以辦理股份過戶登記。


(4) 代表委任表格及經簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副
本,須於上述大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間不少於四十八小時前送交本公司之香港股
份過戶登記分處卓佳標準有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓,方為有效。


(5) 填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願親身出席上述大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投
票,而在此情況下,代表委任表格將被視作已被撤回。


(6) 倘屬任何股份之聯名登記持有人,則任何一名聯名持有人均有權親身或委派代表於上述大會上按該等股份
投票,猶如彼為唯一有權投票者,惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席上述大會,則就有關
股份在本公司股東名冊內排名首位之聯名登記持有人方有權投票。


(7) 為保障本公司股東之健康及安全,務請股東注意,如新型冠狀病毒疫情於股東週年大會快將舉行時間仍肆
虐香港,股東必須自行考慮,應否親身出席股東週年大會。因此,本公司可能會於股東週年大會現場採取若
干防疫措施,例如(但不限於)要求所有出席股東週年大會人士於進入會場時測量體溫及帶上口罩。假若任
何與會人士拒絕本公司執行有關防疫措施、或出現疑似發燒(體溫超過攝氏37度)或其他身體不適徵狀,本
公司將會保留權利,拒絕該等人士出席參與股東週年大會。恕不設茶點招待及不提供紀念品。




於本公告日期,董事會包括執行董事程晓宇女士(主席)、王宏鵬先生(董事總經理)、徐量先
生及肖勇先生;非執行董事陳征先生(副主席);獨立非執行董事羅文鈺教授、林耀堅先生、鄭
晓東先生及李堯先生。


本公告的資料乃遵照《聯交所的GEM證券上市規則》而刊載,旨在提供有關本公司的資料;董
事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所
知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任
何事項,足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。


本公告將由其刊登之日起,最少一連七日在GEM網站www.hkgem.com「最新公司公告」網頁及
本公司網站www.gdc-world.com內刊載。




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