[HK]侨洋国际控股:将於2021年6月7日举行的股东周年大会适用的代表委任表格

时间:2021年03月31日 19:06:12 中财网
原标题:侨洋国际控股:将於2021年6月7日举行的股东周年大会适用的代表委任表格


(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號:8070)
KEEN OCEAN INTERNATIONAL HOLDING LIMITED
僑洋國際控股有限公司


將於2021年6月7日舉行的股東週年大會適用的代表委任表格

本人╱吾等(附註1)

地址為,

為僑洋國際控股有限公司(「本公司」)股本中(附註2) 股每股面值0.01港元

的普通股(「股份」)的登記持有人,茲委任大會主席或(附註3)

地址為

為本人╱吾等的代表,出席本公司於2021年6月7日(星期一)下午二時三十分假座香港中環德輔道中19號環球大廈12
樓1203B室舉行的股東週年大會(「大會」)(及其任何續會),並代表本人╱吾等以本人╱吾等的名義按以下指示投
票(附註4)。


普通決議案*

贊成(附註4)

反對(附註4)

1

省覽及考慮本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度的經審
核綜合財務報表以及本公司截至2020年12月31日止年度的董事(「董
事」)會報告及獨立核數師報告

2(A)

(i) 重選黃石輝先生為執行董事

(ii) 重選李仲邦先生為獨立非執行董事

2(B)

授權董事會釐定董事酬金

3

續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司來年的核數師並授
權董事會釐定本公司的核數師酬金

4

授予董事配發及發行新股份的一般授權

5

授予董事購回股份的一般授權

6

擴大授予董事發行新股份的一般授權





* 所提呈決議案全文請參閱本公司日期為2021年3月31日的通函中所載的通告。


日期:2021年 月 日 股東簽署(附註5)

附註:

1. 請用正楷填上全名及地址。


2. 請填上以 閣下名義登記的股份數目。如未有填上數目,則本代表委任表格將被視為與以 閣下名義登記的所有本公司股份有關。


3. 如欲委派大會主席以外的人士為代表,請將「大會主席或」的字樣刪去,並在空欄內填上擬委派代表的姓名及地址。本代表委任表格
的每項更改,均須由簽署人簡簽示可。


4. 注意:閣下如欲投票贊成任何決議案,請在適當決議案旁的「贊成」欄內填上「.」號。 閣下如欲投票反對任何決議案,請在適當決
議案旁的「反對」欄內填上「.」號。如無填寫任何或所有空欄,則 閣下的代表可自行酌情就相關決議案投票。 閣下的代表亦有權
自行酌情就召開大會的通告所載者以外並於會上妥為提出的任何決議案投票。


5. 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如股東為公司,則代表委任表格須蓋上公司印鑑,或由高級人員或獲
正式授權的授權人簽署。


6. 如有任何股份的聯名登記持有人,則任何一名有關人士均可就有關股份於任何會議上投票(不論親身或委派代表),猶如彼為唯一有
權投票者;惟倘超過一名有關的聯名持有人親身或委派代表出席任何會議,則僅於本公司股東名冊內就有關股份排名較前的人士方
有權就有關股份投票。


7. 代表委任表格連同已簽署或經公證人核證的授權書或其他授權文件(如有),須於大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時送
達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司,地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室,方為有效。


8. 凡有權出席大會並於大會上投票的本公司股東,均有權委任另一名人士作為其受委代表出席並代其投票。受委代表毋須為本公司股東,
但須親身出席大會以代表 閣下。


9. 填妥及送達代表委任表格後, 閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。


個人資料收集聲明

(i) 本聲明所指的「個人資料」具有《個人資料(私隱)條例》(香港法例第486章)(「私隱條例」)賦予「個人資料」的相同涵義。


(ii) 閣下乃基於自願性質向本公司提供個人資料。倘 閣下並無提供足夠資料,本公司可能無法處理 閣下的代表委任及其他指示。


(iii) 本公司可就任何指定用途將 閣下的個人資料披露或轉交予其附屬公司、其股份過戶登記處及╱或其他公司或團體,並在必要期間
內保留該等個人資料作核實及記錄用途。


(iv) 閣下有權根據私隱條例的規定要求查閱及╱或更正 閣下的個人資料。任何查閱及╱或更正 閣下個人資料的要求均須透過書面方
式向聯合證券登記有限公司個人資料私隱主任提出。




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